บริการ คุณการจัดการราคาหุ้น
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565 สำนักงานสืบสวนของตำรวจกระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้ออกคำตัดสินให้ดำเนินคดีอาญา ตัดสินให้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหา และคำสั่งควบคุมตัวนาย Trinh Van Quyet (ประธานคณะกรรมการบริหารของ FLC ) สำหรับ “การปั่นหุ้น”
นาย Trinh Van Quyet ไม่ได้ถูกดำเนินคดีในขณะนั้น
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังคงสืบสวนและตรวจสอบบุคคลเพิ่มเติมที่เป็นของ FLC Group Joint Stock Company, BOS Securities Joint Stock Company และบริษัทที่เกี่ยวข้องในพฤติกรรม “ปั่นหุ้น” “ปกปิดข้อมูลในธุรกิจหลักทรัพย์”
จากนั้นในวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นาย Trinh Van Quyet ยังคงถูกดำเนินคดีโดยสำนักงานตำรวจสืบสวนในข้อหา “หลอกลวงจัดสรรทรัพย์สิน” เพิ่มเติมกับ Ms. Trinh Thi Thuy Nga, Trinh Thi Minh Hue และ Quyet ) และ Huong Tran Kieu Dung. บุคคลทั้งสี่นี้ถูกสอบสวนเรื่องการเพิ่มทุนของ FLC Faros Construction Joint Stock Company
สำนักงานสืบสวนของตำรวจกระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้ตัดสินว่านาย Quyet และจำเลยกระทำการยักยอกตลาดหุ้นตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม 2564 จนถึงช่วงการซื้อขายวันที่ 10 มกราคม 2565 โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 10 มกราคม 2565 -1 สมัย นาย Quyet ขายหุ้นอย่างผิดกฎหมาย 74.8 ล้านหุ้น
กลอุบายของจำเลย Quyet นั้นค่อนข้างซับซ้อน โดยสั่งให้หลายคนทุบราคาหุ้นของกลุ่มตนเองให้สูงขึ้นเพื่อดึงดูดนักลงทุน แล้วขายหุ้นราคาถูกที่ซื้อมาก่อนหน้านี้อย่างผิดกฎหมายเพื่อทำกำไรอย่างผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2021 ราคาของหุ้น FLC ที่มีมูลค่ามากกว่า 14,000 ดองเวียดนาม/หุ้น เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากกลุ่ม Quyet สร้างอุปสงค์และอุปทานเสมือนจริง ขึ้นไปสูงถึง 24,000 ดองเวียดนาม/หุ้น (เพิ่มขึ้นมากกว่า 64 ดองเวียดนาม ) . %)
หลังจากนั้น นาย Quyet ได้สั่งให้ญาติของเขาขายหุ้น 175 ล้านหุ้นโดยไม่ประกาศล่วงหน้า รวมเป็น 74.8 ล้านหุ้น โดยราคาเฉลี่ย 22,500 ดอง/หุ้น รายได้ทั้งหมดจากการขายหุ้นอย่างผิดกฎหมายมีมูลค่าเกือบ 1.7 ล้านล้านดอง ซึ่งนาย Quyet ได้รับผลประโยชน์มากกว่า 530 พันล้านดอง
กรณีของตันหว่างมินห์
เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565 สำนักงานสืบสวนสอบสวนของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้ออกคำสั่งให้ดำเนินคดีนี้ ดำเนินคดีกับผู้ต้องหา ออกหมายจับผู้ต้องหาเพื่อควบคุมตัวก่อนการพิจารณาคดี หมายค้นโด อันห์ ดุง (ประธาน ของ Tan Hoang Minh), Do Hoang Viet (บุตรชายของ Mr. Dung, รองผู้จัดการทั่วไปของ Tan Hoang Minh Hotel Trading Service Company Limited), Nguyen Manh Hung (ประธานคณะกรรมการบริษัท Real Estate Investment Company Limited) ชาวเวียดนามที่เป็นเจ้าของ Star ) และจำเลยที่เกี่ยวข้องในความผิดฐาน “ยักยอกทรัพย์”
ประธาน Tan Hoang Minh Do Anh Dung (ปกซ้ายสุด) และจำเลยบางคนในคดีนี้ รูปถ่าย: กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ
ในเบื้องต้น หน่วยงานสอบสวนของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะระบุว่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 ถึงมีนาคม 2565 อดีตประธาน Tan Hoang Minh Do Anh Dung และผู้ใต้บังคับบัญชาบางส่วนใช้นิติบุคคลของบริษัทย่อย 3 แห่ง ซึ่งรวมถึง Viet Star Company, Sun Hotel Services & Investment Company . และบริษัท Winter Palace ในข้อหาฉ้อฉลในการออกและซื้อขายพันธบัตร
จากการออกพันธบัตรอย่างฉ้อฉลทำให้กลุ่มระดมทุนอย่างผิดกฎหมายจากนักลงทุนจำนวนมาก ตัน หว่าง มินห์ ออกพันธบัตรผิดกฎหมาย 9 ชุด รวมมูลค่า 10.3 ล้านล้านดอง เพื่อระดมทุนจากนักลงทุน แต่ไม่ได้นำไปใช้ในกิจกรรมเชิงพาณิชย์ตามเอกสารการออกพันธบัตร
คดีฟาน ทินห์ ฟัต
ในช่วงต้นเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 สำนักงานสืบสวนสอบสวนของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้ออกคำสั่งให้ติดตามคดีนี้ ดำเนินคดีกับผู้ต้องหา และสั่งจับกุมผู้ต้องหาเพื่อส่งฟ้อง Ms. Van Thinh Phat Group ในความผิดฐาน “ยักยอกเงินจัดสรร” ของทรัพย์สิน”.
จำเลยสองคน Truong My Lan (ซ้าย) และ Truong Hue Van รูปถ่าย: กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ
นอกจากนี้ กระทรวงความมั่นคงสาธารณะยังดำเนินคดีและกักขังจำเลย Truong Hue Van (ผู้จัดการทั่วไปของ Windsor Real Estate Management Corporation), Nguyen Phuong Hong (ผู้ช่วยของ Vingroup Corporation Van Thinh Phat) และ Ho Buu Phuong (อดีตประธานของ กรรมการของ Tan Viet Securities Joint Stock Company อดีตรองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงินของ Van Thinh Phat Group Joint Stock Company)
หน่วยงานสอบสวนระบุว่า Ms. Truong My Lan และจำเลยกระทำการออกพันธบัตรและการฉ้อฉลการซื้อขายที่ขัดต่อกฎหมายเพื่อเรียกเงินหลายล้านล้านด่องจากนักลงทุนที่เหมาะสมในปี 2561 – 2562 การละเมิดนี้เกิดขึ้นที่ An Dong Investment Group Joint Stock Enterprise และองค์กรที่เกี่ยวข้อง และ หน่วย
คดี น.ส. เหงียน เฟือง ฮัง
ในตอนเย็นของวันที่ 24 มีนาคม คุณ Nguyen Phuong Hang ผู้จัดการทั่วไปของ Dai Nam Joint Stock Company ถูกสำนักงานสืบสวนตำรวจ (PC01) ของตำรวจนครโฮจิมินห์จับกุมในข้อหาละเมิดเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยและเป็นอันตรายต่อผลประโยชน์ของรัฐ สิทธิและผลประโยชน์ขององค์กรและบุคคล เมื่อต้นเดือนธันวาคม 2565 ผู้ช่วย 3 คนของ Ms. Nguyen Phuong Hang คือ Nguyen Thi Mai Nhi ผู้ช่วยของ Nguyen Phuong Hang, Le Thi Thu Ha พนักงานของ Dai Nam Joint Stock Company และ Huynh Cong Tan หัวหน้าแผนกสื่อสาร ของ Dai Nam Joint StockCompany. น้ำเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมเดียวกันข้างต้น
Nguyen Phuong Hang ผู้ต้องหาในขณะที่ถูกจับกุม รูปถ่าย: จัดทำโดยตำรวจ
ตามรายงานของหน่วยงานสืบสวน นางสาวฮังใช้ประโยชน์จากอิทธิพลของเธอ จัดสตรีมสดจำนวนมากพร้อมเนื้อหาข้อมูลที่ไม่ได้รับการยืนยันซึ่งเกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น ในนั้น น.ส.ฮังใช้คำพูดที่ “ทำให้อับอาย ดูหมิ่นเกียรติและศักดิ์ศรี” ของผู้ที่เกี่ยวข้อง
นาง Nguyen Phuong Hang เป็นภรรยาของนักธุรกิจ Huynh Uy Dung (เช่น Dung “ลอย”) สัญชาติ เวียตนาม ใต้และสาธารณรัฐไซปรัส โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครอบครัวของนางสาว Hang เป็นเจ้าของสินทรัพย์มูลค่าล้านล้านด่ง เช่น Dai Nam Tourist Area นักลงทุนของสวนอุตสาหกรรม รวมถึงโครงการขนาดใหญ่อย่าง Song Than 1, 2 และ 3
กรณีของ AIC
ในช่วงต้นปี 2023 ศาลประชาชนฮานอยได้ตัดสินให้จำเลย Nguyen Thi Thanh Nhan (อดีตประธาน AIC) ไม่อยู่ จำคุก 14 ปีฐานจ่ายสินบน และจำคุก 16 ปีฐานละเมิดกฎการประมูลที่มีผลกระทบร้ายแรง โทษทั้งหมดคือ 30 ปีในคุก ในกรณีนี้ ผู้นำระดับสูงสองคนของจังหวัดด่งนาย อดีตเลขาธิการพรรค เจิ่น ดิงห์ แถ่ง และอดีตประธานาธิบดี ดิงห์ ก๊วก ไทย ถูกตัดสินจำคุก 11 ปี และ 9 ปี ตามลำดับ ในข้อหารับสินบน จำเลยอีก 33 คนได้รับโทษจำคุกตั้งแต่รอลงอาญา 30 เดือนถึงจำคุก 25 ปี
แปดคนในคดี AIC กำลังหลบหนีและต้องการตัวโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย รูปถ่าย: กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ
คำพิพากษาตัดสินว่า Nguyen Thi Thanh Nhan ประธานและผู้จัดการทั่วไปของบริษัท AIC ต้องการชนะการประกวดราคาเพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล Dong Nai เธอจึงเข้าพบขอบคุณจำเลย Tran Dinh Thanh เลขาธิการจังหวัดในขณะนั้น , ช่วย. ผ่านนาย Thanh จำเลย Nhan และบุคคลภายในของ AIC ได้ติดต่อกับผู้นำคนอื่น ๆ รวมทั้ง Dinh Quoc Thai อดีตประธานคณะกรรมการประชาชน Dong Nai; Phan Huy Anh Vu อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาล Dong Nai อดีตผู้อำนวยการแผนกอนามัย Bo Ngoc Thu อดีตผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและการลงทุน
“อำนวยความสะดวก” โดยกลุ่มข้างต้น บริษัท AIC ชนะการประกวดราคา 16 ล็อตในโรงพยาบาล Dong Nai ด้วยราคาที่สูงกว่าตลาด ส่งผลให้ขาดทุน 152 พันล้านดองเวียดนาม หลังจากนั้น Nhan ไม่ว่าจะโดยตรงหรือสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาติดสินบน Thanh และจำเลยชาวไทยเป็นเงินคนละ 14.5 พันล้านดองเวียดนาม มีมูลค่า 14.8 พันล้านดอง
“ผู้ประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแอลกอฮอล์ที่รักษาไม่หาย นักวิชาการด้านวัฒนธรรมป๊อปที่ไม่ให้อภัย เว็บบาโฮลิคที่มีเสน่ห์อย่างละเอียด”
