ภาคอสังหาริมทรัพย์มีความเสี่ยงสูงที่จะถูกอาชญากรฟอกเงินโจมตี

ความเห็นเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ปราบปรามการฟอกเงิน (แก้ไขเพิ่มเติม) ส.ส. เสนอให้เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันการฟอกเงินในภาคอสังหาริมทรัพย์ เช่น การติดตามอย่างใกล้ชิดของกระแสเงินสดที่เข้าร่วมการประมูล กฎระเบียบของห้องซื้อขาย …

ในเช้าวันที่ 1 พฤศจิกายน รัฐสภาได้อภิปรายร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (แก้ไขเพิ่มเติม) เห็นด้วยกับความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ผู้แทนไทย Thi An Chung ผู้แทนรัฐสภาจังหวัดเหงอานกล่าวว่าภาคอสังหาริมทรัพย์มีความเสี่ยงสูงที่จะถูกโจมตีโดยอาชญากรฟอกเงิน เงิน การทำธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์สามารถผ่านภาคพื้นดินหรือโดยตรง ชำระเป็นเงินสดหรือโอน ดังนั้นจึงควบคุมได้ยาก

ผู้แทนกล่าวว่ากฎระเบียบและการบังคับใช้กฎระเบียบในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในภาคอสังหาริมทรัพย์เป็นสิ่งสำคัญ ไม่เพียงแต่จะบรรลุพันธสัญญาของเวียดนามที่มีต่อโลกเท่านั้น แต่ยังมีส่วนสำคัญในการต่อสู้กับการทุจริตอีกด้วย

ผู้แทน Thai Thi An Chung ผู้แทนรัฐสภาแห่งจังหวัดเหงอาน (ภาพ: พอร์ทัลรัฐสภา).

เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงกฎระเบียบในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในภาคอสังหาริมทรัพย์ ตัวแทน Thai Thi An Chung เสนอให้เพิ่มวัตถุการรายงานที่ระบุไว้ในข้อ 2 ข้อ 4 เป็นองค์กรประมูลทรัพย์สิน .

ตามที่ผู้ได้รับมอบหมาย การประมูลเป็นรูปแบบที่นิยมในการซื้อและขายสินค้า ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การประมูลสิทธิการใช้ที่ดินได้ดำเนินไปอย่างคึกคัก รายได้จากการประมูลสิทธิการใช้ที่ดินคิดเป็นรายได้งบประมาณท้องถิ่นส่วนใหญ่ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องติดตามกระแสเงินสดที่เข้าร่วมการประมูลอย่างใกล้ชิด

ผู้แทนจากเหงอานยังแนะนำให้เพิ่มป้ายน่าสงสัยในพื้นที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา 33 ของร่างกฎหมาย เช่น ลูกค้าทำธุรกรรมจำนวนมากในหนึ่งวัน ลูกค้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หลายรายการพร้อมกัน

ในเวลาเดียวกัน เสริมความรับผิดชอบของกระทรวงยุติธรรมโดยการเป็นประธานและประสานงานกับหน่วยงานที่มีอำนาจในการดำเนินการตามมาตรการเพื่อป้องกัน ต่อสู้ และฟอกเงิน ใช้กับหน่วยงานที่รายงานซึ่งเป็นผู้ประมูล องค์กรฝึกหัด การประมูลที่ตรวจสอบ ทบทวน และกำกับดูแลกิจกรรมต่อต้านการฟอกเงินสำหรับหัวข้อเหล่านี้

ผู้แทนไทยถิอานชุงยังชี้ว่าการแก้ไขกฎหมายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อกำหนดว่าธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์จะต้องชำระผ่านระบบธนาคารมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อป้องกันการสูญเสียภาษีต่อสู้กับการฟอกเงินและความโปร่งใสของตลาดอสังหาริมทรัพย์ .

Siwatu Achebe

"ผู้ประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแอลกอฮอล์ที่รักษาไม่หาย นักวิชาการด้านวัฒนธรรมป๊อปที่ไม่ให้อภัย เว็บบาโฮลิคที่มีเสน่ห์อย่างละเอียด"

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *