ธุรกิจมากกว่า 1,000 แห่งได้ถูกสร้างขึ้นโดย Van Thinh Phat Group

จากผลการสอบสวนของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ระบบนิเวศของ Van Thinh Phat ได้ก่อตั้งบริษัทมากกว่า 1,000 แห่ง รวมถึงบริษัทสาขาในประเทศและต่างประเทศ และบริษัทสมาชิกที่เชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด ที่น่าสังเกตว่าบริษัท “เงา” จำนวนมากถูกสร้างขึ้นเพื่อถอนเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อให้ลันใช้เท่านั้น

จากผลการสอบสวนของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 พบว่าระบบนิเวศ Van Thinh Phat (ระบบนิเวศ VTP) ถูกสร้างขึ้นและดำเนินการตามรูปแบบบริษัทร่วมหุ้นของกลุ่ม วีทีพี (วงดนตรี วีทีพี) มีบทบาทสำคัญในการเป็นเจ้าของหุ้น ควบคุมกิจกรรมทั้งหมดของบริษัทในระบบนิเวศ และมักไม่เข้าร่วมในกิจกรรมทางธุรกิจโดยตรง

กระบวนการดำเนินงานกลุ่ม วีทีพี สร้างระบบนิเวศ วีทีพี โดยมีบริษัทมากกว่า 1,000 แห่ง ทั้งบริษัทในเครือและบริษัทสมาชิกในประเทศและต่างประเทศ แบ่งออกเป็นหลายกลุ่ม โดยจ้างคนหลายร้อยคนเป็นตัวแทนทางกฎหมายหรือเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ วีทีพี. และแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ๆ ที่เกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด

โดยเฉพาะกลุ่มสถาบันการเงินในประเทศเวียดนาม ได้แก่ Saigon Commercial Joint Stock Bank (ธนาคารไทยพาณิชย์), Tan Viet Securities Joint Stock Company (TVSI), Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company (Viet Vinh Phu Company) ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง โดยถูกใช้เป็นบริการทางการเงินแก่ธุรกิจการเงินในระบบนิเวศ วีทีพี.

กลุ่มที่สองประกอบด้วยบริษัทที่มีกิจกรรมทางธุรกิจในเวียดนาม ซึ่งส่วนใหญ่ดำเนินธุรกิจในด้านอสังหาริมทรัพย์ การจัดเลี้ยง โรงแรม…ล้วนเป็นบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนที่สำคัญและถือหุ้นอยู่ ครอบงำบริษัทในเครือและบริษัทสมาชิก เช่น คาบสมุทรไซง่อน Group Joint Stock Company ด้วยทุนจดทะเบียน 18,000 พันล้าน VND, An Dong Investment Group Joint Stock Company (An Dong Company) ด้วยทุนจดทะเบียน 9,000 พันล้าน VND…

กลุ่มที่ 3 ประกอบด้วยบริษัทที่เรียกว่าบริษัท “ผี” ในเวียดนาม ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อรับนิติบุคคลจัดหาเงินทุนเพื่อลงทุนในโครงการ กู้ยืมเงินจากธนาคาร ดำเนินการรีไฟแนนซ์หนี้ หรือลงนามความร่วมมือและสัญญาก่อสร้าง เป็นต้น

และกลุ่มสุดท้ายคือเครือข่ายธุรกิจในต่างประเทศ Ms. Truong My Lan ได้สร้างเครือข่ายของบริษัทเชลล์หลายแห่งในดินแดนและประเทศ “สวรรค์ทางภาษี” เพื่อรองรับการลงทุนและกิจกรรมทางธุรกิจในต่างประเทศ หรือใช้ชื่อ “นักลงทุนต่างชาติ” “การลงทุนในเวียดนามมีหน้าที่รับผิดชอบด้านเงินทุนและการจัดการทรัพย์สินของ Ms. Truong My Lan ครอบครัวของ Lan ในต่างประเทศ

บริษัทใดมากกว่า 1,000 แห่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้?

ประการแรกคือบริษัทร่วมหุ้นของกลุ่ม วีทีพี (วงดนตรี วีทีพี) สร้างและดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 52 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563

วงดนตรี วีทีพี มีทุนจดทะเบียน 13 ล้านล้านดอง ตัวแทนทางกฎหมายและผู้จัดการทั่วไปคือ Ms. Truong Hue Van (หลานสาวของจำเลย Ms. Truong My Lan) รวมทั้งผู้ถือหุ้นหลัก 4 ราย Ms. Truong My Lan – ประธานกรรมการ ถือหุ้น 780 ล้านหุ้น หรือ 60%; ลูกสองคนของ Ms. Lan ได้แก่ Ms. Elizabeth Chu Yuet Han (Chu Duyet Hang) และ Ms. Mary Chu Yuet Fan (Chu Duyet Phan) ต่างก็เป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารของกลุ่ม วีทีพีแต่ละคนถือหุ้น 130 ล้านหุ้น หรือ 10% ส่วนที่เหลืออีก 20% เป็นของบริษัท Emerald Joint Stock Company ซึ่งเป็นตัวแทนโดย Ms. Truong Hue Van ซึ่งเป็นเจ้าของหุ้น 260 ล้านหุ้น

นอกเหนือจากสมาชิกทั้งสี่คนที่กล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการของกลุ่มบริษัท วีทีพี นอกจากนี้ยังมี Ngo Thanh Nha – รองประธานกรรมการ (พี่สะใภ้ของ Ms. Lan) และ Mr. Truong Lap Hung – กรรมการ (หลานชายของ Ms. Lan)

โครงการลงทุนกลุ่ม วีทีพี ในฐานะนักลงทุนรวมถึงโครงการ Bonville Residential Zone ในล็อต 6 – โซนการทำงาน 9A+B โซนเมืองใหม่ทางตอนใต้ของเมือง ชุมชน Binh Hung เขต Binh Chanh นครโฮจิมินห์ โดยมีพื้นที่มากกว่า 56 293 ตร.ม. และโครงการและสัญญามากมาย อีกห้องหนึ่ง

ประการที่สองคือ Van Thinh Phat Investment Group Joint Stock Company (Investment วีทีพี) สร้างและดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2550 แก้ไขครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ลงทุน วีทีพี มีทุนจดทะเบียน 12.8 ล้านล้านดอง ตัวแทนทางกฎหมายและผู้จัดการทั่วไปคือ Ms. Ngo Thanh Nha โครงสร้างการถือหุ้นเกือบจะคล้ายกับของกลุ่มบริษัท วีทีพี ประกอบด้วยผู้ถือหุ้น 4 ราย รวมทั้งกลุ่มบริษัทด้วย วีทีพี ถือหุ้น 627.2 ล้านหุ้น หรือ 49%; ต่อเนื่อง ลูกสองคนของ Ms. Lan คือ Ms. Hang และ Ms. Phan แต่ละคนถือหุ้น 198.4 ล้านหุ้น รวมเป็น 31% และ Emerald Joint Stock Company ซึ่งเป็นตัวแทนโดย Truong Hue Van เป็นเจ้าของหุ้น 256 ล้านหุ้น คิดเป็น 20% ที่เหลือ .

คณะกรรมการการลงทุน วีทีพี ประกอบด้วยสมาชิก 3 ท่าน ได้แก่ นายเจื่อง จิ จุง (น้องชายของนางสาวลาน) ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท; Mr. Truong Lap Hung และ Truong Hue Van เป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหาร

โครงการลงทุนโดยการลงทุน วีทีพี ในฐานะนักลงทุน เช่น โครงการโซนที่พักอาศัย Sterling Residence ในโซน II – โซน 6A ในโซนการทำงาน 6A – New Urban South of the City, ชุมชน Binh Hung, เขต Binh Chanh ด้วยขนาด 264,633 ตารางเมตร และโครงการและสัญญามากมาย .

ถัดมาคือบริษัทร่วมหุ้นกลุ่มคาบสมุทรไซง่อน (คาบสมุทรไซง่อน) ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกและดำเนินการเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563

คาบสมุทรไซง่อนมีทุนจดทะเบียน 18 ล้านล้านดอง ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นรายบุคคล 10 ราย และผู้ถือหุ้นนิติบุคคล 21 ราย คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย Truong Vincent Kinh เป็นประธาน และสมาชิก 2 คน ได้แก่ Kwok Hakman Oliver และ Nguyen Phuong Anh

โครงการที่เป็นของคาบสมุทรไซง่อน ได้แก่ สวนสาธารณะ Cape Den Do และเขตที่อยู่อาศัยในเมืองของ Phu Thuan Ward เขต 7 โฮจิมินห์ซิตี้ ขนาดของโครงการเกือบ 117.8 เฮกตาร์ โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนการลงทุน โครงการยังไม่ได้รับการอนุมัติ และยังไม่ได้จัดสรรที่ดิน

บริษัททั้งสามข้างต้นมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ 193-203 Tran Hung Dao, Co Giang Ward, District 1, Ho Chi Minh City และมีภาคธุรกิจหลักเช่นเดียวกับอสังหาริมทรัพย์

บริษัท ร่วมลงทุนทางการเงิน Viet Vinh Phu (Viet Vinh Phu) มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ 8 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City โดยมี Mr. Ta Chieu Trung ดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปและตัวแทนทางกฎหมาย Viet Vinh Phu มีทุนจดทะเบียน 2.868 พันล้านดองเวียดนาม และธุรกิจหลักคือการให้คำปรึกษาด้านการจัดการ

Viet Vinh Phu มีผู้ถือหุ้น 4 ราย รวมถึง Ms. Van ซึ่งเป็นเจ้าของหุ้นมากกว่า 1,448 พันล้านหุ้น หรือ 50.5% ของทุน; บริษัท พรอสเพอริตี้ เอเชีย แคปปิตอล จำกัด ถือหุ้น 559.3 พันล้านหุ้น หรือ 19.5% ส่วนที่เหลืออีก 30% จะถูกแบ่งเท่าๆ กันระหว่าง Lionyear International Limited และ Magnesium Luck Group Limited ทั้งสามบริษัทข้างต้นมีสัญชาติหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน

นอกจากนี้ ยังมีบริษัทหลายแห่งที่ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจและสร้างรายได้ให้กับ Van Thinh Phat Group รวมถึง Windsor Real Estate Management Group Joint Stock Company, An Dong Investment Group Joint Stock Company, Times Square Vietnam Investment Joint Stock Company, Saigon บริษัทร่วมหุ้นนำเข้า-ส่งออกสินค้าหัตถกรรม บจก SARL Thien Phuc International Hotel, บริษัท Vinametric จำกัด, Bong Sen Joint Stock Company, Saigon Artisans Management Company Limited, Saigon Atelier Company Limited, Coco & Garment Company Limited, Imprint V Joint Stock Company, Vietnam Imprint Joint Stock Company, Eurasia Concept Joint Stock Company, Promana International Investment Consulting Joint Stock Company, The Recipe Company Limited, The Signature Joint Stock Company; บริษัทลาวีฟู้ด…

การค้นหาและจ้างตัวแทนทางกฎหมายในบริษัท “ผี”

จากผลการสืบสวนพบว่า บริษัทที่ไม่มีการผลิตหรือกิจกรรมทางธุรกิจ (“บริษัทผี”) ได้รับการจัดตั้งและสร้างขึ้นโดย Ms. Truong My Lan และบุคคลทั่วไป เพื่อวัตถุประสงค์ของ Ms. Lan การก่อตั้งบริษัท “ผี” ได้รับความไว้วางใจจาก Truong My Lan ให้กับ Ha Thuc Kim และต่อมาคือ Dang Phuong Hoai Tam ซึ่งเป็นหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการของกลุ่ม วีทีพี รับผิดชอบในการดำเนินการ ได้แก่ การตั้งชื่อบริษัท การค้นหา และจ้างบุคคลเพื่อจัดตั้งบริษัทในบทบาทตัวแทนทางกฎหมาย ผู้ถือหุ้น สมาชิก SARL การวิจัยจากที่อยู่สำนักงานใหญ่ของบริษัท การเลือกภาคส่วนกิจกรรม.. ขึ้นอยู่กับความต้องการของ Truong My Lan และผู้สมรู้ร่วมคิดของเขา

ด้วยวิธีนี้ ผลการสอบสวนระบุว่าเจื่องมีลานกำลังนำกลุ่มเป้าหมายไปยังกลุ่ม วีทีพี จัดตั้ง/รับ/ใช้นิติบุคคลหลายพันแห่งเพื่อตั้งชื่อสินเชื่อ โอน/รับเงินจากต่างประเทศ ปล่อยสต็อก; ชื่อของโครงการ ปรับโครงสร้างการถือหุ้นระหว่างบริษัท โอนหุ้น และทรัพย์สินให้กับบุคคลตามวัตถุประสงค์ของคุณลันและผู้สมรู้ร่วมคิด (โอนหลายครั้งเพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพย์สิน หรือโอนเพื่อสร้างอาณานิคม) ธนาคารไทยพาณิชย์…)

ในหมู่พวกเขามีบริษัท “ผี” จำนวนมากที่สร้างขึ้นโดยไม่มีกิจกรรมเชิงพาณิชย์ แต่เพียงเพื่อกู้ยืมเงินในชื่อของพวกเขาจากธนาคารเท่านั้น ธนาคารไทยพาณิชย์สร้างแผนการกู้ยืมโดยไม่ต้องถอนเงินจากธนาคารอย่างถูกกฎหมาย ธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อให้แลนสามารถใช้งานได้

นอกจากนี้ คุณ Lan ยังขอให้กลุ่มเป้าหมายของ Van Thinh Phat Group จ้างคนหลายพันคนเพื่อขอสินเชื่อจากธนาคารในนามของพวกเขา ธนาคารไทยพาณิชย์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนทางกฎหมายของบริษัท “ผี” ตั้งชื่อการรับประกัน ชื่อของการกระทำ เปิดบัญชีเพื่อรับเงินและถอนเงินตามวัตถุประสงค์ของนางเจือง มี หลาน

ละเอียดอ่อน

ฟิลี