ผู้ร่วมก่อตั้ง OneCoin cryptocurrency scam ซึ่งถูกเรียกเก็บเงินในฐานะ “นักฆ่า Bitcoin” สารภาพผิดในข้อหาฟอกเงินและการฉ้อโกงผ่านสายในศาลรัฐบาลกลางในนิวยอร์กเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ในขณะที่ผู้ก่อตั้งคนอื่นยังไม่ทราบและถูกจัดให้อยู่ใน FBI’s รายการที่ต้องการมากที่สุด

ตามข่าวประชาสัมพันธ์ของกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม จำเลยวัย 45 ปี Karl Sebastian Greenwood ผู้ร่วมก่อตั้ง OneCoin กับ Ruja Ignatova ในปี 2014 “ตั้งใจที่จะใช้โทเค็นนี้เพื่อฉ้อโกงนักลงทุน” บริษัทในบัลแกเรียได้ทำการตลาดโทเค็นที่เป็น “โครงการปิรามิด”

OneCoin ดำเนินการเป็นเครือข่ายการตลาดหลายระดับ (MLM) ซึ่งสมาชิกจะได้รับค่าคอมมิชชั่นโดยการสั่งให้ผู้อื่นซื้อแพ็คเกจของบริษัท

เนื่องจากโครงสร้าง MLM ทำให้ OneCoin เติบโตอย่างรวดเร็วในเวลาเพียงไม่กี่ปี จากการยื่นฟ้อง OneCoin สร้างรายได้มากกว่า 4 พันล้านยูโร (4.2 พันล้านดอลลาร์) และกำไร 2.7 พันล้านยูโร (2.9 พันล้านดอลลาร์) ระหว่างไตรมาสที่สี่ของปี 2014 ถึงไตรมาสที่สี่ของปี 2016 สื่อส่งเสริมการขายของบริษัทอ้างว่ามากกว่า มีผู้คนกว่า 3 ล้านคนลงทุนในโปรแกรมนี้

Damian Williams ทนายความของรัฐบาลกลางในเขต Southern District of New York (SDNY) กล่าวในแถลงการณ์ว่า “คำโกหกของ Mr. Greenwood ถูกสร้างขึ้นโดยมีเป้าหมายเดียวในใจคือเพื่อแยกประชาชนทั่วไปทั่วโลกออกจากเงินที่หามาได้ยากของพวกเขา – จริง เงิน – และเข้ากระเป๋าหลายร้อยล้านดอลลาร์

นายวิลเลียมส์กล่าวว่า: “คำสารภาพนี้จากผู้ร่วมก่อตั้ง OneCoin ปิดฉากสัปดาห์ที่ SDNY โดยส่งข้อความที่ชัดเจนว่าเราจะดำเนินคดีกับทุกคนที่พยายามใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศของ crypto ผ่านการฉ้อโกง ไม่ว่าคุณจะมีขนาดเล็กหรือซับซ้อนเพียงใด ”

หลอกลวงนักลงทุน

นาย Greenwood และ Ms. Ignatova ถูกกล่าวหาว่าสร้าง OneCoin เพื่อฉ้อโกงนักลงทุน ตามเอกสารที่ยื่นโดยอัยการ ในการแลกเปลี่ยนทางอีเมลระหว่างทั้งสองเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2014 Ms Ignatova อธิบายถึง “กลยุทธ์การออก” ครั้งแรกสำหรับ OneCoin ว่า “เอาเงินไปและวิ่งหนีไปและโทษคนอื่นสำหรับเรื่องนี้”

OneCoin กล่าวเท็จว่ามูลค่าของโทเค็นขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานของตลาด มูลค่าของเหรียญนี้ถูกกำหนดโดยบริษัทอย่างเคร่งครัด

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2014 ขณะที่ส่งอีเมลไปยังบริษัทอื่น Ignatova ก็ส่งอีเมลนี้ถึง Mr. Greenwood ในเวลาเดียวกัน โดยเขียนว่า “เรากำลังสร้างรหัสของเราเอง – และต้องการตั้งค่าบริการแลกเปลี่ยนภายในสำหรับพวกเขา “. (ลูกค้า). เราต้องการที่จะกำหนดราคาด้วยตนเองและโดยอัตโนมัติ และควบคุมปริมาณการซื้อขายในเวลาเดียวกัน »

ในอีเมลที่ส่งถึงคุณ Greenwood เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2015 คุณ Ignatova ระบุว่า “เราสามารถควบคุมการแลกเปลี่ยนได้โดยจำลองการเคลื่อนไหวและราคาระหว่างวัน”

ทั้งคู่ยังโกหกและอ้างว่าโทเค็นถูกขุดโดยใช้เซิร์ฟเวอร์ที่ดูแลและดำเนินการโดยบริษัท ที่งานในลอนดอนเมื่อเดือนมิถุนายน 2559 นาย Greenwood ได้แนะนำคุณ Ignatova ให้เป็น “ผู้อำนวยการ” ของ OneCoin Ms Ignatova เรียก OneCoin ว่า “นักฆ่า bitcoin”

การจับกุมและประโยคที่อาจเกิดขึ้น

นายกรีนวูดถูกจับกุมที่บ้านในประเทศไทยในเดือนกรกฎาคม 2561 เขาถูกส่งตัวข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกาในเดือนตุลาคม 2561 และยังคงถูกควบคุมตัวตั้งแต่ถูกจับกุม

นายกรีนวูด พลเมืองของสหราชอาณาจักรและสวีเดน สารภาพในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางโทรศัพท์ 1 ครั้ง การฉ้อโกงทางโทรศัพท์ 1 ครั้ง และการสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน 1 ครั้ง โดยแต่ละกระทงมีโทษจำคุกไม่เกิน 20 ปี. ปี. ประโยคของเขาคาดว่าจะมีขึ้นในเดือนเมษายน 2566

ในขณะเดียวกัน น.ส. อิกนาโตวา ซึ่งปัจจุบันรู้จักกันในชื่อ “ราชินีทองคำ” ถูกเพิ่มเข้าใน 10 รายชื่อที่ต้องการตัวมากที่สุดของเอฟบีไอในเดือนมิถุนายน 2565

“เอฟบีไอเสนอรางวัลสูงถึง 100,000 ดอลลาร์สำหรับข้อมูลที่นำไปสู่การจับกุมนางสาวรุจา อิกนาโตวา” หน่วยงานดังกล่าวระบุในเว็บไซต์