เจ้าหน้าที่ศุลกากรใน Giang กล่าวหาว่าละเมิดน้ำจืดที่นำเข้า ภาพถ่าย: “NP .”

หน่วยงานสอบสวนของตำรวจจังหวัด An Giang เพิ่งมีคำตัดสินให้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาและดำเนินการตามหมายจับ Vu Thi Kim Phuong ชั่วคราว (อายุ 37 ปี อาศัยอยู่ในชุมชน Loc Hiep อำเภอ Loc Ninh จังหวัด Binh Phuoc) ในข้อหา “ลักลอบขนสินค้า” ” อาชญากรรม

คดีลักลอบขนสินค้าข้างต้นถูกค้นพบ ดำเนินคดี และโอนโดยกรมศุลกากร An Giang ไปยังหน่วยงานตำรวจเพื่อสอบสวนตามเขตอำนาจศาล

ตามบันทึก ณ สิ้นปี 2019 กรมศุลกากรประตูชายแดน Khanh Binh – กรมศุลกากร An Giang ได้รับการประกาศศุลกากรจาก Global Import Export Production Trading Service One Member Limited Liability Company (ที่อยู่: Hamlet 1B, Loc Commune) Tan อำเภอ Loc Ninh จังหวัด Binh Phuoc เรียกสั้น ๆ ว่า บริษัท Toan Can) กล่าวว่าการนำเข้าน้ำอัดลม Mirinda จำนวน 10,000 บาร์เรลขนส่งบนเรือ 2 ลำ

หลังจากเปลี่ยนใบศุลกากรและประกาศเพิ่มเติมซ้ำแล้วซ้ำเล่า บริษัทนี้ได้ประกาศสินค้าที่ขนส่งบนเรือ 3 ลำ แต่ทำให้ขั้นตอนในการนำเสนอสินค้าแก่สำนักงานศุลกากรเพื่อตรวจสอบล่าช้า เปรียบเทียบการบรรทุกของ 3 คันกับจำนวนสินค้าที่บริษัทโกลบอลประกาศในการสำแดง ปรากฏว่าบริษัทนี้มีสัญญาณการทุจริตในกระบวนการสำแดงและพิธีการทางศุลกากร หัวหน้ากรมศุลกากรอันเกียงสั่งเปลี่ยนกระแส ของการตรวจร่างกายของสินค้า

ผลการตรวจสอบพบว่า สินค้าดังกล่าวประกอบด้วย น้ำอัดลมมากกว่า 17,345 บาร์เรล มีถิ่นกำเนิดในประเทศกัมพูชา เครื่องดื่มชูกำลัง RedBull กว่า 29,630 บาร์เรล ผลิตในประเทศไทย นอกจากสินค้าดังกล่าวแล้ว กรมศุลกากรยังได้ค้นพบและยึดแผ่นรูปลอก 14 แผ่นพร้อมแท็กย่อย (1,653 แท็กย่อย) จากบริษัท Minh Tien Manufacturing, Trading and Service Limited; แผ่นรูปลอก 26 แผ่น (2,787 ป้าย) จาก Global Company

สินค้าทั้งหมดข้างต้นถูกขนส่งโดยเรือ 3 ลำจากกัมพูชาไปยังเวียดนามผ่านประตูชายแดน Khanh Binh ในเขต An Phu จังหวัด An Giang

น้ำจืดขนส่งบนเรือจากกัมพูชาไปยังเวียดนาม ภาพถ่าย: “NP .”

กรมศุลกากร Khanh Binh ได้บันทึกการละเมิดการบริหารกับ Global Company สำหรับการขนส่งข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมาย โดยเจตนาล้มเหลวในการแจ้งชื่อ ปริมาณ และประเภทของสินค้าจำนวนมากบนเว็บไซต์ของเรือ 3 ลำ

มูลค่าทรัพย์สินข้างต้นมีมูลค่ามากกว่า 8.6 พันล้านดองเวียดนามโดยคณะกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามคำพิพากษาของจังหวัด

หลังจากการสอบสวนอย่างละเอียดถี่ถ้วน กรมศุลกากร An Giang กล่าวว่าการซื้อและขายสินค้าดังกล่าวมีสัญญาณของการก่ออาชญากรรมในการ “ลักลอบนำเข้า” ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 188 แห่งประมวลกฎหมายอาญาหมายเลข 100/2015/QH13 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน , 2015. (แก้ไขและเพิ่มเติมในมาตรา 38 มาตรา 1 ของกฎหมายฉบับที่ 12/2017/QH14 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2017) หลังจากหารือกับอัยการจังหวัด An Giang เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2020 กรมศุลกากร An Giang ได้มีคำตัดสินให้ดำเนินคดีอาญาในข้อหา “ลักลอบนำเข้า” ที่เกี่ยวข้องกับ Global Company จากนั้นจึงโอนคดีไปยังสำนักงานตำรวจสอบสวนคดีตำรวจจังหวัดอันยางเพื่อสอบสวนตามเขตอำนาจศาล

ผลการสอบสวนของตำรวจแสดงให้เห็นว่าสินค้าข้างต้นได้รับการร้องขอจาก Phuong ให้จ้างชายชื่อ An เพื่อเช่าเรือสามลำจากเวียดนามที่ประตูชายแดน Chrey Thom ชุมชน Sam Pa Poul จากเกาะทุม จังหวัดกันดาล เพื่อขนส่งเครื่องดื่มดังกล่าวไปยังเวียดนามและถูกพบโดยหน่วยงานศุลกากรเพื่อนำเข้าสินค้าผิดกับประกาศศุลกากร

ในช่วงเวลาของการตรวจสอบ Vu Thi Kim Phuong ไม่สามารถออกใบแจ้งหนี้และเอกสารที่พิสูจน์ความถูกต้องของจำนวนน้ำอัดลมที่ตรวจสอบบนเรือสามลำได้