นาย Nguyen Cao Tri ถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงิน 1 ล้านล้านเวียดนามดองจาก Ms. Truong My Lan – รูปถ่าย: VL
ในบรรดาจำเลย 86 คนที่เสนอให้ดำเนินคดีในกรณีของ Truong My Lan ประธานกลุ่ม Van Thinh Phat นั้น “นักธุรกิจ” เหงียน เฉา ตรี เป็นเพียงคนเดียวที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานละเมิดความไว้วางใจและการจัดสรรอสังหาริมทรัพย์ ตอนที่ถูกจับกุม นายตรี ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มคาเปลลา
พฤติกรรมของนายตรีไม่ใช่การสมรู้ร่วมคิดกับนักธุรกิจหญิง Truong My Lan ในการซื้อ ยักยอก และยักยอกเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์
คุณ Nguyen Cao Tri จัดสรรเงิน 1,000 พันล้านจาก Ms. Truong My Lan ได้อย่างไร
ในตอนแรก “ยักษ์ใหญ่” ทั้งสองมีความสัมพันธ์ร่วมมือกันโดยลงทุนในโครงการ การซื้อและขายหุ้น จากนั้นนาย Tri ก็ใช้กลอุบายมากมายเพื่อจัดสรรเงิน 40 ล้านดอลลาร์จาก Ms. Lan เมื่อประธานกลุ่ม Van Thinh Phat ถูกจับกุม
Ms. Truong My Lan และข้อตกลงการลงทุนมูลค่าหลายสิบล้านดอลลาร์ของเธอไม่มีรายรับ
จากผลการสอบสวน นาย Nguyen Cao Tri (อายุ 53 ปี อาศัยอยู่ในโฮจิมินห์ซิตี้) เป็นเจ้าของระบบนิเวศ 2 แห่ง ซึ่งรวมถึง Capella Group ซึ่งมีบริษัทในเครือ 28 แห่งที่ดำเนินงานในด้านอสังหาริมทรัพย์ การจัดเลี้ยง การบริการ… และ Van Lang Education Group มีหน่วยสมาชิก 7 หน่วยที่ดำเนินงานในด้านการศึกษา
นอกจากนี้ นายตรียังได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารของ SaigonBank ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 โดยในเดือนมิถุนายน 2564 “ยักษ์ใหญ่” รายนี้ได้ซื้อหุ้น SGB เกือบ 580,000 หุ้น หรือคิดเป็น 0.19% ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ธนาคาร
ผลจากการสืบสวนพบว่า นาย Nguyen Cao Tri รู้จักกับ Truong My Lan ประธานกลุ่ม Van Thinh Phat ตั้งแต่ปี 2560 และให้ความร่วมมือในการลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์หลายโครงการและซื้อหุ้นของบริษัท
นาย Tri ได้รับเงินจาก Ms. Truong My Lan ซ้ำแล้วซ้ำเล่า รวมมูลค่า 1 ล้านล้าน VND ใน 3 รูปแบบ คือ โอน 65% ของทุนจดทะเบียนของบริษัท Industrial Rubber Company, ซื้อหุ้น 100% ของบริษัท Saigon Dai และการลงทุนในโครงการที่อำเภอหายฮา จังหวัดกว๋างนิงห์
ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 นายตรีตกลงที่จะโอนหุ้นร้อยละ 65 ของบริษัท Industrial Rubber Company ให้กับ Ms. Lan เป็นจำนวนเงิน 45 ล้านเหรียญสหรัฐ
ประธานกลุ่ม Van Thinh Phat จ่ายเงิน 21.25 ล้านดอลลาร์ (เกือบ 500 พันล้านดอลลาร์เวียดนาม) เพื่อซื้อหุ้น 30% ที่ถือโดย Mr. Tri
เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย นายตรีจึงสั่งให้บุคคลที่มีชื่อเสียงลงนามในสัญญาการลงทุนเพื่อโอนหุ้นทั้งหมดให้นางสาวลานผ่านตัวแทน
Truong My Lan ประธานกลุ่ม Van Thinh Phat เสนอให้ดำเนินคดีในข้อหาก่ออาชญากรรม 3 กระทง – รูปถ่าย: VTP
หน่วยงานสอบสวนระบุว่ากองทุนที่ลงทุนนี้ประกอบด้วยการซื้อและขายหุ้นที่ยังไม่ได้โอนเป็นหลัก
ข้อตกลงความไว้วางใจเป็นข้อตกลงส่วนตัวระหว่างนาย Tri และจำเลย Truong My Lan ซึ่งไม่ได้รายงานต่อบริษัท Industrial Rubber อันที่จริง ผู้ถูกกล่าวหา Truong My Lan เป็นผู้จ่ายเงินทั้งหมด
สำหรับบริษัท Saigon Dai Ninh จากผลการสอบสวน นับตั้งแต่ก่อตั้ง บริษัท นี้ได้รับใบรับรองการลงทุนสำหรับโครงการเดียวเท่านั้น ได้แก่ เขตการค้าเชิงพาณิชย์ การท่องเที่ยว และนิเวศน์เมือง Dai Ninh ในเขต Duc Trong ลำ. จังหวัดดง.
บริษัทนำโดย Ms. Phan Thi Hoa ในตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ในปี 2020 “ผู้ประกอบการ” เหงียน เฉา ตรี ได้ลงนามในสัญญากับ Ms. Hoa เพื่อตกลงซื้อคืนทุนจดทะเบียน 100% มูลค่า 5 ล้านล้านดอง
หลังจากการซื้อและการขายหลายครั้ง Mr. Tri ถือหุ้น 58% ของทุน จึงกลายมาเป็นตัวแทนทางกฎหมายของบริษัท Saigon Dai Ninh จำนวนเงินทั้งหมดที่เขาจ่ายให้กับ Ms Hoa มีมูลค่ามากกว่า 2.2 ล้านล้าน
จากนั้น Mr. Tri ได้ลงนามในข้อตกลงที่จะขายหุ้น 100% ของเขาใน Saigon Dai Ninh ให้กับ Ms. Truong My Lan ในราคา 3 ล้านล้านดอง
Ms. Lan ฝากเงินและโอนเงินให้กับ Mr. Tri จำนวน 5 ครั้งเป็นจำนวนเงิน 20 ล้านดอลลาร์ เทียบเท่ากับเงินกว่า 463 พันล้านดองเวียดนาม
อย่างไรก็ตาม นาย Tri กล่าวว่า Ms Truong My Lan เปลี่ยนใจและไม่ซื้อหุ้น Saigon Dai Ninh อีกต่อไป เธอจึงแปลงเงินฝากจำนวน 1 ล้านเหรียญสหรัฐและ 127 พันล้านดอลลาร์เวียดนามเพื่อซื้อหุ้น 10% ของ Van Lang บริษัทตามข้อสรุปกำลังสอบสวนอยู่
ในโครงการสวนอุตสาหกรรมในเขต Hai Ha (Quang Ninh) “ยักษ์ใหญ่” ทั้งสองนี้ก็ตกลงที่จะลงทุนร่วมกันและชำระเงินตามกำหนดการสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น Ms. Lan จ่ายเงินให้ Mr. Tri สองครั้ง รวมเป็นเงิน 9.5 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่ามากกว่า 220 พันล้านเวียดนามดอง
อย่างไรก็ตาม ต่อมานาง Lan เปลี่ยนใจและไม่ได้เข้าร่วมโครงการสวนอุตสาหกรรม Hai Ha District ต่อไป แต่เสนอให้โอนเงินจำนวนข้างต้นและจำนวนอื่นๆ อีกจำนวนหนึ่งเพื่อซื้อหุ้น 10% ของบริษัท Van Lang .
จากผลการสืบสวน พบว่าการลงทุนมูลค่าหลายสิบล้านดอลลาร์ใน 3 โครงการข้างต้นระหว่างนาย Nguyen Cao Tri และ Ms. Truong My Lan ไม่มีเอกสารหรือใบเสร็จรับเงิน
ดังนั้นในเดือนมกราคม 2564 นาย Tri ได้พบกับ Ms. Lan ที่ร้านอาหาร Ngan Dinh อาคาร TimeSquare (นครโฮจิมินห์) เพื่อตกลงปิดการลงทุนที่ผู้ประกอบการรายนี้ได้รับจากประธาน Van Thinh Phat กลุ่ม. 1 ล้านล้านดอง
เพื่อให้เกิดความไว้วางใจ นาย Tri ตกลงที่จะโอนหุ้น 10% ของบริษัท Van Lang ให้กับ Ms. Lan และตกลงกับ Ms. Lan เพื่อให้ Ho Quoc Minh ถือหุ้นอยู่
อย่างไรก็ตาม สมุดบัญชีของบริษัทไม่ได้บันทึกการโอนทุนครั้งนี้ ข้อสรุประบุ
“สถานการณ์” ยักยอกเงิน 1 ล้านล้านจาก “นักธุรกิจ” เมื่อนางเจือง มี ลัน ถูกจับ
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2022 Ms. Truong My Lan ถูกสำนักงานสอบสวนของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะดำเนินคดีและควบคุมตัวฐานยักยอกทรัพย์สินโดยการออกพันธบัตรโดยฉ้อโกง
สองสัปดาห์ต่อมา Mr. Nguyen Cao Tri สั่งให้พนักงานเตรียมเอกสารการปรับราคาที่เป็นเท็จ และชำระบัญชีสัญญาโอนทั้งหมด 10% ของทุนจดทะเบียนของบริษัท Van Lang ที่ลงนามภายใต้ข้อตกลงกับ Ms. Truong My Lan
“ยักษ์” เหงียน เฉา ตรี ยังคงเป็นผู้นำในการจัดทำเอกสารให้เสร็จสิ้นและดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อยืนยันการโอนทุนจดทะเบียน 10% จากนายโฮ ก๊วก มินห์ ไปยังน้องชายของนายตรี และนักบัญชีของบริษัท วัน หลาง
C03 กล่าวหาว่าการกระทำข้างต้นแสดงให้เห็นว่านาย Tri สร้างและจัดทำเอกสารโดยพลการสำหรับการชำระบัญชีสัญญาโอนและการชำระบัญชีสัญญาทรัสต์การลงทุนมูลค่า 1 ล้านล้านดองเวียดนามโดยไม่ได้หารือกับ Ms. Lan
สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการกำจัดการเป็นเจ้าของ 10% ของทุนจดทะเบียนของบริษัท Van Lang โดยใช้เงินที่ได้รับจากประธานกลุ่ม Van Thinh Phat
ขณะสอบสวนที่สถานีตำรวจ นายตรี ยืนยันว่าไม่ได้รับเงินจากนางลาน แต่ยอมรับว่าให้ความร่วมมือกับ Van Thinh Phat ในการสนับสนุนเครื่องช่วยหายใจ 2,000 เครื่องเพื่อป้องกันเชื้อโควิด-19 19 ให้กับกระทรวง ของสุขภาพ สุขภาพและจังหวัดและเมืองของประเทศ
เมื่อมีผลการประเมินเอกสารระบุลายมือนายตรีในเอกสารติดตามผลและยืนยันจำนวนเงินที่ได้รับจากนางสาวลัน นายตรีก็ยังไม่ยอมรับการกระทำของตน
“นักธุรกิจ” รายนี้ยังส่งคำร้องไปยังสถานที่หลายแห่ง โดยอ้างว่า Ms. Truong My Lan “ใส่ร้ายและทำให้ชื่อเสียงของเธอเสื่อมเสีย” การสืบสวนสรุป
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้นายตรีรับสารภาพว่ากระทำความผิดและได้ยื่นคำร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนแล้ว
C03 ยึดทรัพย์สินระหว่างการตรวจค้นบ้านและที่ทำงานของ Mr. Tri มูลค่ากว่า 93 พันล้านดอง และยึดอสังหาริมทรัพย์ 7 รายการในนามของ Mr. Tri และภรรยาของเขา ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 266 พันล้านดอง
ครอบครัวของนายตรีจ่ายเงินมากกว่า 640 พันล้านดองในบัญชีเงินฝากของหน่วยงานสืบสวนเพื่อจัดการกับผลที่ตามมา จำนวนเงินทั้งหมดที่หน่วยงานสืบสวนยึดได้มีมูลค่ามากกว่า 1,001 พันล้านดอง
“ผู้ประกอบการ นักเล่นเกมสมัครเล่น ผู้สนับสนุนซอมบี้ นักสื่อสารที่ถ่อมตนอย่างไม่พอใจ นักอ่านที่ภาคภูมิใจ”
