เมื่อประมาณเดือนเมษายน 2559 Vu Thi Kim Lien (เกิดในปี 2512 อาศัยอยู่ในเขต Dong Da เมืองฮานอย) เป็นผู้จัดการทั่วไปของ Lotus Vietnam Real Estate Joint Stock Company โดยมีข้อตกลงกับ Mr. Pham Van Bac ผู้อำนวยการ Dong Nam Construction Investment บริษัทร่วมหุ้นได้ร่วมทุนในการวางเงินมัดจำเพื่อซื้อที่ดิน 6 แปลง พื้นที่รวม 40,980 ตร.ม. ที่ Dat Do hamlet, Lien Son community, Luong Son, Hoa Binh โดย Mrs. Ha Ngoc N. อาศัยอยู่ใน Hoang Mai Ward ฮานอย) และ Mrs. Cu Thi Thuy T. (อาศัยอยู่ใน Hoang Mai District ฮานอย) ด้วยราคาซื้อขายเริ่มต้นกว่า 6 พันล้านดองเวียดนาม

จำเลยเลียนและนาย Pham Van Bac ได้วางเงินมัดจำจำนวน 1.8 พันล้านดองเวียดนามและตกลงที่จะชำระเงินส่วนที่เหลือตามกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญา ทั้งสองฝ่ายลงนามในข้อตกลงว่าภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2019 หากผู้ซื้อไม่ชำระเงินเต็มจำนวนที่ตกลงไว้ เงินจำนวน 1.8 พันล้านดองทั้งหมดจะถูกริบและทั้งสองฝ่ายจะสรุปการขาย หลังจากนั้นนายเลียนและนายแบคก็ไม่โอนเงินให้ตามสัญญา ในปี 2563 นาง น. และนาง ต. ได้โอนสิทธิการใช้ที่ดินทั้ง 6 แปลงข้างต้นให้กับบุคคลอื่น

หลังจากได้รับเงินมัดจำแล้ว ในเดือนเมษายน 2560 นาง N. และนาง T. ได้ยกให้ Lien และ Mr. Bac มีสิทธิในการจัดการที่ดิน 6 แปลงข้างต้น ในขั้นต้น Lien และ Mr. Bac ตกลงที่จะสมทบทุนเพื่อซื้อที่ดินผืนนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรอให้ราคาสูงขึ้นและขายต่อเพื่อทำกำไร แต่แล้ว Lien แนะนำให้ Mr. Bac ลงทุนต่อไปในขั้นตอนการสร้าง วิลล่า Mr. Bac เห็นด้วย แต่ไม่ได้มีส่วนร่วมโดยตรง แต่ให้สิทธิ์ Lien ในการตัดสินใจว่าจะขออนุญาตและลงทุนในโครงการหรือไม่

จำเลยเลียนเพียงวางมัดจำซื้อที่ดิน, ยังไม่ตกลงซื้อขาย, ไม่มีสิทธิใช้ที่ดิน, ยังมิได้ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการจัดสรรที่ดิน, จดทะเบียนไม่แล้วเสร็จ ขั้นตอนของรัฐมีอำนาจในการอนุมัติ, ออกใบอนุญาตการลงทุน, สร้างโครงการ, ไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินของรัฐ, ไม่สร้างโครงสร้างพื้นฐานของโครงการ, ไม่แบ่งแปลง, และไม่มีสิทธิ์ขาย .ที่ดินวิลล่าในตลาด .

อย่างไรก็ตาม จำเลยได้ว่าจ้างให้ผู้อื่นวาดแผนผังการแบ่งส่วนโครงการ, ออกแบบเขียนแบบโครงการและตั้งชื่อโครงการว่าโครงการโลตัส เลควิว, ให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับโครงการ, โฆษณาทางโซเชียลเน็ตเวิร์ก จากนั้น Facebook ได้โพสต์ข้อมูลโครงการและรูปภาพบน Facebook เกี่ยวกับ “Lotus Lake View Hoa Binh Resort Villa Project in Lien Son Commune, Luong Son District, Hoa Binh Province” พร้อมคำแนะนำมากมาย ผลกำไรสูงในการเรียกลูกค้ามาสั่งซื้อ…

มีลูกค้า 3 รายที่ลงนามในสัญญาวางเงินมัดจำเพื่อซื้อวิลล่าในโครงการ Lotus Lake View Hoa Binh Resort Villa กับจำเลย Lien และส่งมอบเงินจำนวนรวมกว่า 2.3 พันล้านดองให้กับจำเลย

หน่วยงานสอบสวนได้ตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ ผลปรากฏว่า จำเลยเลียนชื่อตัวเองว่า “โครงการโลตัส เลควิว วิลเลจ รีสอร์ท” ของบริษัทโลตัส ในเมืองเลียนเซิน อำเภอเลืองเซิน , จังหวัด Hoa Binh เพื่อขายบนอินเทอร์เน็ตไม่จริง ไม่มีโครงการโลตัสเลควิวในชุมชนเลียนเซิน อำเภอเลงเซิน จังหวัดฮวาบินห์ ที่ลงทุนโดยบริษัทโลตัส บริษัทโลตัสได้รับแจ้งจากแผนกภาษีว่าไม่ได้ดำเนินการตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้

ในระหว่างกระบวนการสอบสวน จำเลยเลียนได้ชดใช้และชดใช้แก่เหยื่อทั้ง 3 รายเป็นจำนวนเงินกว่า 1.5 พันล้านดองเวียดนาม โดยจำเลยที่เหลือใช้ค่าใช้จ่ายส่วนตัวไม่สามารถจ่ายได้