ธุรกิจนี้ดำเนินการโดยสามีและภรรยาของเจ้าของบริษัทเอกชนใน Gia Bao (ทำธุรกิจการค้าวัสดุก่อสร้างในเขต 1 เมือง Bac Lieu จังหวัด Bac Lieu)
มีการดำเนินคดีจำเลย 3 ราย ได้แก่ Nguyen Thanh Phuong (เกิดในปี 1973 ที่อยู่ Ward 1 เมือง Bac Lieu); Nguyen Thanh Hang (เกิดในปี 2504 สามีของผู้ต้องหาเฟือง); เชาไทลาง (เกิดในปี 2503 ที่อยู่ในเขต Can Giuoc จังหวัด Long An) เป็นคนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
จำเลย Hang และ Phuong ถูกดำเนินคดีในความผิดสองครั้งใน “การหลอกลวงการจัดสรรทรัพย์สิน” ตามบทบัญญัติของจุด a วรรค 4 ของมาตรา 139 แห่งประมวลกฎหมายอาญาปี 2542 แก้ไขและเพิ่มเติมในปี 2552 และความผิดฐานดัดแปลงตราประทับ ” และเอกสารของหน่วยงานและองค์กร” ที่ระบุในข้อ ข วรรค 2 มาตรา 267 แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2542 แก้ไขและเพิ่มเติมในปี 2552 เชาว์ไทยลังถูกดำเนินคดีในความผิดฐาน “ทำตราประทับปลอมและปลอมแปลงเอกสารของหน่วยงานหรือองค์กร” ระบุไว้ในข้อ b วรรค 2 มาตรา 267 แห่งประมวลกฎหมายอาญาปี 2542 แก้ไขและเพิ่มเติมในปี 2552
ก่อนหน้านี้ในปี 2020 คดีนี้ถูกศาลประชาชนจังหวัดบั๊กหลิวยกขึ้นสู่ศาลชั้นต้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 2 และ 3 กันยายน 2563
ในระหว่างการพิจารณาคดีครั้งแรก ศาลประชาชนของจังหวัดบักหลิวพิพากษาจำคุก 18 ปีจำเลยเหงียน แทงเฟือง ในความผิด 2 ข้อหา “ยักยอกทรัพย์” และ “ใช้เอกสารเท็จจากหน่วยงานและองค์กร”; ผู้ต้องหา Nguyen Thanh Hang ถูกตัดสินจำคุก 12 ปีในความผิดฐาน “ฉ้อโกงทรัพย์สิน”; เชาไทลางถูกตัดสินจำคุก 3 ปีในความผิดฐาน “ใช้เอกสารเท็จของหน่วยงานและองค์กร” อย่างไรก็ตาม หลังจากนั้น คดีนี้ก็ถูกอุทธรณ์และประท้วงและในการพิจารณาคดีอุทธรณ์ครั้งแรก ศาลสูงประชาชนนครโฮจิมินห์ ได้ยกเลิกคดีนี้และส่งคืนคดีเพื่อสอบสวนเพิ่มเติม
ตามคำฟ้องหมายเลข 08 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 จำเลย Nguyen Thanh Phuong ได้จดทะเบียนหนังสือรับรองสิทธิการใช้ที่ดิน (สมุดปกแดง) เลขที่ BK 689786 ที่ดินเลขที่ 164 ถนน Nguyen Van Linh, Hamlet 10, Ward 1, Bac Lieu city, จังหวัดบั๊กหลิว; หนังสือรับรองสิทธิการใช้ที่ดินเลขที่ BA 150831 ที่อยู่ที่ดินในหมู่บ้าน Tan Tao เมือง Chau Hung เขต Vinh Loi จังหวัด Bac Lieu; หนังสือรับรองสิทธิการใช้ที่ดิน สิทธิการใช้บ้านและทรัพย์สินที่แนบมากับที่ดิน อพาร์ตเมนต์เลขที่ 1206A BL หมายเลข 169590 ที่อยู่เลขที่ 184 Le Dai Hanh แขวง 15 เขต 11 นครโฮจิมินห์
ทรัพย์สินข้างต้นจำนองเพื่อกู้ยืมเงินจากธนาคารในบักหลิว เพื่อจะได้มีเงินมาชดใช้เงินกู้ยืมของคนจำนวนมาก ผู้ต้องหาเหงียน แทงเฟือง ตั้งใจที่จะปลอมแปลงใบรับรองสิทธิการใช้ที่ดินของที่ดินดังกล่าวเพื่อโอนหนี้ ค้างชำระ จำนอง โอน และใบอนุญาตให้คนจำนวนมาก . จากการไปพบโดยบังเอิญกับเชาว์ไทยลังซึ่งเป็นทั้งคนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างและ “นกกระสา” เพื่อขอรับหมายเลขตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลการแพทย์และเภสัชนครโฮจิมินห์ โดยทราบว่า หลางรับใบแดงปลอม ผู้ต้องหา เลยขอปลอมใบแดงหลอกใช้เงินคนจำนวนมาก
ในช่วงระหว่างปี 2554 ถึง พ.ศ. 2560 Nguyen Thanh Phuong ได้ติดต่อซ้ำแล้วซ้ำอีก (ทางโทรศัพท์หรือพบด้วยตนเอง) เพื่อทำสัญญาจ้าง Chau Thai Lang เพื่อปลอมแปลงใบรับรองการใช้ที่ดิน โดยแต่ละอันปลอมแปลงเป็น Phuong chi สำหรับ Lang ตั้งแต่ 6 ถึง 12 ล้านด่ง การจัดส่งและรับใบแดงปลอมและการชำระเงินผ่านบริการรถ Phuong Trang, Anh Tuan หรือร้านทอง Bac Lieu Trang Ngoc ในนครโฮจิมินห์ และในทางกลับกัน
จากสมุดสีแดงปลอมเหล่านี้ Nguyen Thanh Phuong และ Nguyen Thanh Hang ได้ลงนามร่วมกันในการโอน การจำนอง และการมอบอำนาจเพื่อสร้างเงื่อนไขสำหรับ Nguyen Thanh Phuong เพื่อจัดสรรเงินจำนวน 6.16 พันล้านดองจาก VND ให้กับผู้คนจำนวนมาก โดยรวมแล้ว ผู้ต้องหากลุ่มขอให้ผู้ถูกกล่าวหา Lang ทำหนังสือสีแดงปลอม 5 เล่มสำหรับตัวเอง ผู้ต้องหา Lang ได้รับประโยชน์จากการทำหนังสือปลอม 50 ล้านดอง
โดยเฉพาะตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 ถึงตุลาคม 2559 จำเลยเฟืองและสามีของเธอใช้ใบรับรองสิทธิการใช้ที่ดินปลอมหมายเลข BL 169590 เพื่อเป็นการจำนอง จากนั้นจึงลงนามในสัญญาอนุญาตสำหรับจังหวัดตรังแทงลองเพื่อจัดสรรเงิน 1.06 พันล้านดอง ในเดือนธันวาคม 2559 โดยใช้ใบรับรองสิทธิการใช้ที่ดิน สิทธิในการใช้บ้านและทรัพย์สินที่แนบมากับที่ดินปลอม เลขที่ บธ. 150831 ลงนามในสัญญาโอนเจื่องเคียนพงษ์เป็นมูลค่า 1.5 พันล้านดอง ในเดือนกรกฎาคม 2017 โดยใช้ใบรับรองสิทธิการใช้ที่ดิน สิทธิในการใช้บ้านและทรัพย์สินที่แนบมากับที่ดินปลอม BL หมายเลข 169590 ลงนามในสัญญาอนุญาตสำหรับ Nguyen Thi Hong Diem ตามความเหมาะสม 2.6 พันล้านดอง ในเดือนสิงหาคม 2560 โดยใช้ใบรับรองสิทธิการใช้ที่ดิน สิทธิการใช้บ้านและทรัพย์สินอื่น ๆ ที่แนบมากับที่ดินปลอมหมายเลข BK 689786 ลงนามในสัญญาโอน Dao Chi Tam ในราคา 1 พันล้านดอง ผลการประเมิน ใบรับรองสิทธิการใช้ที่ดินและบ้านที่ติดกับที่ดินเป็นกระดาษปลอมแปลงโดยวิธีพิมพ์แบบอิงค์เจ็ตสี
คำฟ้อง จำเลย Nguyen Thanh Phuong จะต้องรับผิดทางอาญารวมเป็นเงิน 6.16 พันล้านดอง จำเลย Nguyen Thanh Hang จะต้องรับผิดทางอาญารวมเป็นเงิน 5.1 พันล้านดอง
กรณีนี้ยังเกี่ยวข้องกับสำนักงานรับรองเอกสารหลายชุด เช่น สำนักงานรับรองเอกสาร Cao Thi Niem สำนักงานรับรองเอกสารฉบับที่ 1 (ภายใต้กระทรวงยุติธรรมจังหวัด Bac Lieu) ซึ่งรับรองสัญญาสำหรับคู่สัญญาจากใบรับรองสิทธิการใช้ที่ดินปลอมโดยไม่มีการตรวจจับ . อย่างไรก็ตาม หน่วยงานสืบสวนระบุว่าพรักานไม่ทราบว่าเอกสารข้างต้นเป็นของปลอม ดังนั้นพวกเขาจึงไม่ได้ตั้งใจที่จะจัดการกับเอกสารเหล่านี้
นอกจากนี้ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดที่สำนักงานทะเบียนที่ดินเขต Vinh Loi ในการยืนยันการโอนสิทธิการใช้ที่ดินภายใต้หนังสือรับรองสิทธิการใช้ที่ดินเลขที่ BA 150831 ระหว่างผู้ถูกกล่าวหาทั้งสอง Nguyen Thanh Phuong และ Nguyen Thanh Hang สำหรับ Truong Kien Phong สำนักงานสืบสวนสอบสวนของจังหวัดบักหลิวได้ออกคำตัดสินเพิ่มเติมในการดำเนินคดีอาญาฐานความผิดทางอาญาที่ “ขาดความรับผิดชอบซึ่งส่งผลให้เกิดผลร้ายแรง” โดยแยกเป็นคดีอาญาแยกต่างหากเพื่อสอบสวนและบำบัดรักษา
หลังการพิจารณาคดี 1 วัน ศาลประชาชนจังหวัดพิพากษาให้จำเลยเหงียน แทงเฟือง จำคุก 16 ปี ในความผิดฐาน “ฉ้อโกงทรัพย์สิน” จำคุก 3 ปี ฐานความผิด “ปลอมแปลงเอกสารหน่วยงานและองค์กร” สรุปโทษจำคุก 19 ปี จำเลย เหงียน แธง ฮัง ถูกตัดสินจำคุก 13 ปี ในความผิดฐาน “ฉ้อโกงทรัพย์สิน” จำคุก 2 ปี ฐานความผิด “ใช้เอกสารเท็จจากหน่วยงานและ องค์กร” รวมโทษจำคุก 15 ปี จำเลยเชาว์ไทยลังถูกตัดสินจำคุก 3 ปี ในความผิดฐาน “ใช้เอกสารเท็จของหน่วยงานและองค์กร”
นอกเหนือจากโทษจำคุก เกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง คณะกรรมการพิจารณาคดีในศาลประชาชนจังหวัดบักเลียวยังตั้งข้อหาจำเลยทั้งสอง คือ เฟือง และฮัง ด้วยความรับผิดชอบในการจ่ายเหยื่อ 5.66 พันล้านดองเวียดนาม บังคับจำเลยหรั่งเพื่อชำระคืน 50 ล้าน VND เนื่องจากผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมายที่จะเพิ่มเข้าไปในงบประมาณของรัฐ
